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中石油中石化被曝卷入巴黎银行千亿美元洗钱案

发布时间:2021-06-07 08:09   浏览次数:次   作者:鸭脖娱乐官网
本文摘要:据路透社报道,6月17日,法国巴黎银行面临罚款可能达到100亿美元的调查,法国巴巴被认为违反了美国对苏丹、伊朗、古巴等国家的制裁政策。目前,它已向美国调查人员提交多年来与一些石油巨头交易的信息,中石油和中石化也参与其中。熟悉内情的消息人士表示,此次调查主要集中在2002-2009年间法国巴士银行向苏丹石油贸易提供融资行为。 苏丹作为石油产量比伊朗小得多的国家,1997年因人权问题被美国制裁的2007年的制裁又延长了。

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据路透社报道,6月17日,法国巴黎银行面临罚款可能达到100亿美元的调查,法国巴巴被认为违反了美国对苏丹、伊朗、古巴等国家的制裁政策。目前,它已向美国调查人员提交多年来与一些石油巨头交易的信息,中石油和中石化也参与其中。熟悉内情的消息人士表示,此次调查主要集中在2002-2009年间法国巴士银行向苏丹石油贸易提供融资行为。

苏丹作为石油产量比伊朗小得多的国家,1997年因人权问题被美国制裁的2007年的制裁又延长了。据他们介绍,法巴银行向包括中石油和中石化在内的中国公司提供了最大份额的贸易融资。这两家公司是制裁期间苏丹原油最大的进口商。但而,中石油和中石化拒绝评论。

10多名前法国巴黎银行相关人员和前交易干部透露,在法国巴士提交的资料中,与苏丹、伊朗、古巴进行石油交易有关,包括与贸易商、石油企业交易的细节。法巴银行公开表示,目前正在与美国讨论部分相关国家、组织和个人美元汇款。据《纽约邮报》报道,据美国调查,该法国金融巨头在上述7年间为苏丹洗钱超过1000亿美元。美国能源信息管理局数据显示,苏丹原油产量在2000年为日产20万桶,到2010年为止上升到日产50万桶的高峰。

尽管中国一直是苏丹原油的主要进口国家,法巴银行也为其他全球贸易商托克和维多石油集团提供贸易融资。上述两家公司也涉及到制裁期间与苏丹的石油交易。

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目前还不清楚法巴银行是否自愿提交上述资料。据相关人士透露,美方曾考虑罚款160亿美元,按照上述100亿美元的罚款额,法国银行2013年的税前收入几乎是。比较严重的是,这家银行可能面临暂时被冻结美元交易的风险。1997年美国强制对苏丹进行制裁后,法国银行和其他银行从事苏丹石油贸易的融资行为,约占苏丹石油出口的30%。

一位前法巴银行人士表示,2007年7月,法巴中断了上述行为。萨科齐就任法国总统,向美国展示两个月后。

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这种行为激怒了中国国有石油公司。据一些消息人士透露,一些交易实体设在香港、新加坡和瑞士,以便继续与苏丹进行石油贸易。但是,这些实体是否也得到法巴的融资支持还不清楚,美国司法部正在调查上述情况。

法国总统奥朗德前几天表示,处罚法国巴黎银行会影响法国经济,也会影响欧洲经济。法国财政部长米歇尔萨潘16日在巴黎召开的记者会议上,法国政府要求美国监督部门减轻对法国巴黎银行的处罚。


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